ПРОТОКОЛ № 8/18 
заседания Совета Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация
 «Строительные Допуски» (Ассоциация «СРО «СД»)   

Место проведения заседания:  г. Москва, Окружной проезд, дом 18, корп. А

Вид  заседания – очередное

Дата проведения заседания –    22.03.2018 г.

Начало проведения заседания:  16.00

Дата составления протокола –  22.03.2018 г.

Присутствовали:
Председатель Совета -	Смогоржевский М.В.
Секретарь Совета -	Бычков Я.В.
	Тафинцев С.А.
	Флит Р.В.
	Воронина И.В.
	Живов Е.И.
	Гребенников М.А.
Отсутствовали:

Члены Совета, полномочия которых временно прекращены по решению Совета Ассоциации в связи с переходом в региональную СРО по месту регистрации:

Сольев Ю.Г. (OOO «СТРОЙСЕРВИС ПЛЮС») (протокол № 14/17 от  09.06.2017 г.)

Кишкинов Я.А. (ООО «СК СТАНДАРТ-М») (протокол № 16/17 от 23.06.2017 г.)

Общее число членов Совета Ассоциации «СРО «СД» – 9 человек.

Членов Совета Ассоциации «СРО «СД», принявших участие в данном заседании – 7

Имеется кворум для признания настоящего заседания членов Совета Ассоциации «СРО «СД» правомочным для принятия решений по вынесенным на голосование вопросам повестки дня.

Приглашенные:

Представитель ООО «МОНОТЕК СТРОЙ»,

инженер по охране труда:                                                                     Богданов Р.Н.

Генеральный директор Ассоциации «СРО «СД»:                                    Сурков М.Ю.

Сотрудники исполнительного органа Ассоциации «СРО «СД»:

Главный бухгалтер -                                                                            Лаврова Е.В.

Начальник контрольно-организационного отдела -                                 Плахотин А.А.

Заместитель Начальника контрольно-организационного отдела -             Талишевский Д.Н.

Начальник отдела перспективного развития

и информационного обеспечения -                                                        Александров И.И. 

СЛУШАЛИ: 

Смогоржевского М.В. с предложением по повестке дня.

Большинством голосов от числа членов Совета присутствующих на настоящем заседании, принято решение утвердить следующую повестку дня:

ПОВЕСТКА дня заседания Совета Ассоциации «СРО «СД»:

    1. Отчет о работе Совета Ассоциации «СРО «СД» за период с 30 марта 2017 г. по 22 марта 2018 г.
2.  Рассмотрение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2017 г. и проекта сметы доходов и расходов Ассоциации на 2018 г.
3. Об итогах аудиторской проверки деятельности Ассоциации «СРО «СД» за 2017 г.
4. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии Ассоциации по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 г.
5. Об изменениях и дополнениях в действующие нормативные документы Ассоциации, о проектах новых редакций нормативных документов саморегулируемой организации.
6. О нарушениях условий членства в Ассоциации «СРО  «СД».
7. О подготовке к Общему Собранию членов Ассоциации «СРО  «СД».
8. Рассмотрение повторного обращения Департамента градостроительной политики города Москвы № ДГП-02-887/17-125 от 05.03.2018 г. в отношении ООО «МОНОТЕК СТРОЙ» о нарушениях, допущенных при строительстве городского объекта на территории Олимпийского комплекса «Лужники».
9. Разное.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет о работе Совета Ассоциации «СРО «СД» за период с 30 марта 2017 г. по 22 марта 2018 г.»

СЛУШАЛИ:

Смогоржевский М.В. с предложением на основании Устава и положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации «СРО «СД»:

- представить общему  собранию членов Ассоциации отчет о работе Совета Ассоциации «СРО «СД» за период с 30 марта 2017 г. по 22 марта 2018 г. (Приложение 1).

РЕШИЛИ:

1. Представить общему  собранию членов Ассоциации отчет о работе Совета Ассоциации «СРО «СД» за период с 30 марта 2017 г. по 22 марта 2018 г. (Приложение 1).

ГОЛОСОВАЛИ: 

По пункту 1: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решения приняты единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2017 г. и проекта сметы доходов и расходов Ассоциации на 2018 г.»

СЛУШАЛИ:

Лаврову Е.В. с отчетом об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2017 г. и проектом сметы доходов и расходов Ассоциации на 2018 г. (Приложения 2 и 2.1)

В прениях выступали:

Смогоржевский М.В. с предложением:

1. Принять к сведению отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2017 г. (Приложение 2).

2. Одобрить проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2018 г. (Приложение 2.1).

3. Рекомендовать общему собранию членов Ассоциации утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2017 г. и  проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2018 г.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2017 г. (Приложение 2).

2. Одобрить проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2018 г. (Приложение 2.1).

3. Рекомендовать общему собранию членов Ассоциации утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2017 г. и  проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ: 

По пунктам 1-3: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решения приняты единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об итогах аудиторской проверки деятельности Ассоциации «СРО «СД» за 2017 г.

СЛУШАЛИ:

Лаврову Е.В. с информацией об итогах аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СД» за период с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.

В прениях выступали:

Смогоржевский М.В. с предложением принять к сведению заключение фирмы ООО «ОКТО-Консалтинг», по бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СД» за период с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению заключение фирмы ООО «ОКТО-Консалтинг», бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СД» за период с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. (Приложение 3).

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии Ассоциации по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 г.»

СЛУШАЛИ:

Смогоржевского М.В. с предложением принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Ассоциации по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 г. (Приложение 4).

РЕШИЛИ:

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Ассоциации по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 г.  (Приложение 4).

ГОЛОСОВАЛИ: 

По пункту 1: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решения приняты единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об изменениях и дополнениях в действующие нормативные документы Ассоциации, о проектах новых редакций нормативных документов саморегулируемой организации»

СЛУШАЛИ:

Александрова И.И. с информацией о внесении изменений и дополнений в действующие внутренние документы Ассоциации для приведения документов в соответствие с законодательством РФ, а также о проектах новых версий нормативных документов саморегулируемой организации с внесением изменений, выносимых на рассмотрение Совета Ассоциации;

На рассмотрение Совета Ассоциации выносятся проекты следующих внутренних документов, с внесенными в них изменениями (документы версии 2018 года):

- ПОЛ СРО СД.11–2015. Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в СРО «СД»; 

- ПОЛ СРО СД.09–2015. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски»;

- ПОЛ СРО СД.25–2015. Положение о порядке обеспечения информационной открытости в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски»;

- ПОЛ СРО СД.26–2015. Порядок проведения анализа деятельности членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски».

Проекты документов размещены на сайте Ассоциации.

Замечаний от членов Ассоциации относительно изменений, вносимых во внутренние документы Ассоциации в органы управления Ассоциации от членов Ассоциации не поступало.

В прениях выступили:

Смогоржевский М.В. с предложением одобрить и рекомендовать общему собранию утвердить внесенные в документы изменения и проекты внутренних документов Ассоциации с внесенными в них изменениями

РЕШИЛИ:

1. В целях приведения внутренних документов Ассоциации в соответствие с Градостроительным кодексом РФ одобрить изменения и дополнения, вносимые в действующие внутренние документы Ассоциации, а также проекты следующих документов с внесенными в них изменениями:

- ПОЛ СРО СД.11–2015. Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в СРО «СД» (Приложение 5); 

- ПОЛ СРО СД.09–2015. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (Приложение 6);

- ПОЛ СРО СД.25–2015. Положение о порядке обеспечения информационной открытости в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски»
(Приложение7);

- ПОЛ СРО СД.26–2015. Порядок проведения анализа деятельности членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (Приложение 8).

2. Рекомендовать общему собранию членов Ассоциации «СРО «СД» утвердить изменения и дополнения, вносимые в действующие внутренние документы Ассоциации, а также проекты документов, указанные в п. 1 настоящего решения.

ГОЛОСОВАЛИ: 

По пунктам 1-2: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решения приняты единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О нарушениях условий членства в Ассоциации «СРО  «СД»

СЛУШАЛИ:

Плахотина А.А. с информацией о нарушениях условий членства членами Ассоциации, рекомендованных Дисциплинарной комиссией от 21.03.2018 г. к рассмотрению на Совете Ассоциации в количестве 9 организаций (Приложение 9);

В прениях выступили:

Смогоржевский М.В. на основании статьи 55 5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации в связи с нарушением Стандарта СРО СД.01-2017, Устава Ассоциации «СРО «СД» (п.п. 6.1.1, 6.1.3) и Положения об условиях членства в  Ассоциации «СРО «СД» вынести на обсуждение общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД» (29.03.2018 г.) вопрос об исключении из состава членов Ассоциации «СРО «СД»:

№ п/п	Реестр. номер	ОПФ	Наименование организации	Причины несоответствия установленным требованиям Ассоциации «СРО «СД», в том числе:
				Стандарта СРО СД.01-2017	Положения об условиях членства
1	2	3	4	5
1	100	ООО	фирма «АРХИТЕКТОН»	Несоответствуют ст. 3	Задолженность по оплате членских взносов за 2-4 кв. 2017 г., 1 кв. 2018 г.
2	127	ЗАО	«ЭКОИНВЕСТ XXI»	Несоответствуют ст. 3	Задолженность по оплате членских взносов за 3-4 кв. 2017 г., 1 кв. 2018 г.
3	133	ООО	«Линия-П»	Несоответствуют ст. 3	Задолженность по оплате членских взносов за 2-4 кв. 2016 г., 1-4 кв. 2017 г., 1 кв. 2018 г.
4	144	ООО	«Инновацион Констракшн»	Несоответствуют ст. 3	Задолженность по оплате членских взносов за 1-4 кв. 2017 г., 1 кв. 2018 г.
5	326	ООО	«М-Строй»	Несоответствуют ст. 3	Задолженность по оплате членских взносов за 2-4 кв. 2017 г., 1 кв. 2018 г.
6	329	ООО	«ЯПЫКУР СТРОЙ»	Несоответствуют ст. 3	Задолженность по оплате членских взносов за 3-4 кв. 2016 г.,1-4 кв. 2017 г., 1 кв. 2018 г.
7	344	ООО	«МОН-ТЭКС»	Несоответствуют ст. 3	Задолженность по оплате членских взносов за 1-4 кв. 2017 г., 1 кв. 2018 г.
8	356	ООО	ПСК «ПОКОЛЕНИЕ»	Несоответствуют ст. 3	Задолженность по оплате членских взносов за 1-4 кв. 2017 г., 1 кв. 2018 г.
9	332	ООО	ОМТ	Несоответствуют ст. 3	Задолженность по оплате членских взносов за 3-4 кв. 2017 г., 1 кв. 2018 г.

РЕШИЛИ:

На основании статьи 55 5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации в связи с нарушением Стандарта СРО СД.01-2017, Устава Ассоциации «СРО «СД» (п.п. 6.1.1, 6.1.3) и Положения об условиях членства в Ассоциации «СРО «СД» вынести на обсуждение общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД» (29.03.2018 г.) вопрос об исключении из состава членов Ассоциации «СРО «СД»:

№ п/п	Реестр. номер	ОПФ	Наименование организации	Причины несоответствия установленным требованиям Ассоциации «СРО «СД», в том числе:
				Стандарта СРО СД.01-2017	Положения об условиях членства
1	2	3	4	5
1	100	ООО	фирма «АРХИТЕКТОН»	Несоответствуют ст. 3	Задолженность по оплате членских взносов за 2-4 кв. 2017 г., 1 кв. 2018 г.
2	127	ЗАО	«ЭКОИНВЕСТ XXI»	Несоответствуют ст. 3	Задолженность по оплате членских взносов за 3-4 кв. 2017 г., 1 кв. 2018 г.
3	133	ООО	«Линия-П»	Несоответствуют ст. 3	Задолженность по оплате членских взносов за 2-4 кв. 2016 г., 1-4 кв. 2017 г., 1 кв. 2018 г.
4	144	ООО	«Инновацион Констракшн»	Несоответствуют ст. 3	Задолженность по оплате членских взносов за 1-4 кв. 2017 г., 1 кв. 2018 г.
5	326	ООО	«М-Строй»	Несоответствуют ст. 3	Задолженность по оплате членских взносов за 2-4 кв. 2017 г., 1 кв. 2018 г.
6	329	ООО	«ЯПЫКУР СТРОЙ»	Несоответствуют ст. 3	Задолженность по оплате членских взносов за 3-4 кв. 2016 г.,1-4 кв. 2017 г., 1 кв. 2018 г.
7	344	ООО	«МОН-ТЭКС»	Несоответствуют ст. 3	Задолженность по оплате членских взносов за 1-4 кв. 2017 г., 1 кв. 2018 г.
8	356	ООО	ПСК «ПОКОЛЕНИЕ»	Несоответствуют ст. 3	Задолженность по оплате членских взносов за 1-4 кв. 2017 г., 1 кв. 2018 г.
9	332	ООО	ОМТ	Несоответствуют ст. 3	Задолженность по оплате членских взносов за 3-4 кв. 2017 г., 1 кв. 2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О подготовке к Общему Собранию членов Ассоциации «СРО  «СД»

СЛУШАЛИ:

Суркова М.Ю. проинформировавшего о подготовке к общему собранию членов Ассоциации СРО «СД» 29.03.2018 г. и представившего предложения по кандидатурам для включения в состав счетной комиссии общего собрания.

Смогоржевский М.В. с предложениями:

1. Рекомендовать общему собранию членов Ассоциации СРО «СД» следующих кандидатов для включения в состав счетной комиссии:

Живов Евгений Игоревич (ООО «СК СТОЛИЦА-ДЕВЕЛОПМЕНТ»);

Терещенко Сергей Васильевич (ООО «САНСТРОЙ»);

Трайковича Радована (АО «МОНТИНВЕСТ»).

2. Дополнить повестку дня общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД», запланированного на 29.03.2018 г., следующими вопросами:

- о целесообразности страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности в случае причинения вреда и риска ответственности за нарушение условий договора строительного подряда;

- о делегировании Совету Ассоциации права выбора кредитной организации Российской Федерации для открытия специальных банковских счетов, для размещения средств компенсационного фонда, при  необходимости изменения перечня кредитных организаций.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать общему собранию членов Ассоциации СРО «СД» следующие кандидатуры для включения в состав счетной комиссии:

Живов Евгений Игоревич (ООО «СК СТОЛИЦА-ДЕВЕЛОПМЕНТ»);

Терещенко Сергей Васильевич (ООО «САНСТРОЙ»);

Трайковича Радована (АО «МОНТИНВЕСТ»).

2. Дополнить повестку дня общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД», запланированного на 29.03.2018 г.  следующими вопросами:

«О целесообразности страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности в случае причинения вреда и риска ответственности за нарушение условий договора строительного подряда»

«О делегировании Совету Ассоциации права выбора кредитной организации Российской Федерации для открытия специальных банковских счетов, для размещения средств компенсационного фонда, при  необходимости изменения перечня кредитных организаций»

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение повторного обращения Департамента градостроительной политики города Москвы (исх. № ДГП-02-887/17-125 от 05.03.2018 г.) в отношении ООО «МОНОТЕК СТРОЙ» о нарушениях, допущенных при строительстве городского объекта на территории Олимпийского комплекса «Лужники»

СЛУШАЛИ:

Талишевского Д.Н., заместителя начальника отдела, проинформировавшего о повторном обращении Департамента градостроительной политики города Москвы (исх. № ДГП-02-887/17-125 от 05.03.2018 г.)  о нарушениях, допущенных при строительстве городского объекта на территории Олимпийского комплекса «Лужники» (Приложение 10).

 Богданова Р.Н.,  представителя ООО «МОНОТЕК СТРОЙ» доложившего о ситуации по повторному обращению Департамента градостроительной политики города Москвы № ДГП-02-887/17-125 от 05.03.2018 г.  и представившего согласно решению Дисциплинарной комиссии от 02.02.2018 г. перечень мероприятий, направленных на повышение качества и эффективности проведения строительного контроля в отношении организаций, осуществляющих функции подрядчика на строительных объектах, на которых ООО «МОНОТЕК СТРОЙ» осуществляет функции генерального подрядчика.

В прениях выступали:

Смогоржевский М.В. с предложением направить в Дисциплинарную комиссию повторное обращение Департамента градостроительной политики города Москвы (исх. № ДГП-02-887/17-125 от 05.03.2018 г.) и представленный членом Ассоциации ООО «МОНОТЕК СТРОЙ» перечень мероприятий для повторного рассмотрения и принятия нового решения относительно мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «МОНОТЕК СТРОЙ».

РЕШИЛИ:

Направить в Дисциплинарную комиссию повторное обращение Департамента градостроительной политики города Москвы (исх. № ДГП-02-887/17-125 от 05.03.2018 г.) и представленный членом Ассоциации ООО «МОНОТЕК СТРОЙ» перечень мероприятий для повторного рассмотрения и принятия нового решения относительно мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «МОНОТЕК СТРОЙ».

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решения приняты единогласно

 

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»

СЛУШАЛИ:

Суркова М.Ю. проинформировавшего о поступившем обращении Президента НОСТРОЙ (исх. № 03-03-2259/18 от 20.03.2018 г.) о включении сведений о физических лицах-работниках членов саморегулируемых организаций в национальный реестр специалистов в области строительства и о том, что в настоящее время из 149 членов Ассоциации 37 организаций (из которых 9 рассмотрены в вопросе № 6 повестки дня настоящего заседания) частично или полностью не соответствуют требованиям п. 2 ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации  (Приложение 11).

В прениях выступали:

Смогоржевский М.В. с предложением:

1. Принять к сведению список организаций не соответствуют требованиям п. 2 ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Приложение 11).

2. Представить Дисциплинарной комиссии Ассоциации список организаций не соответствуют требованиям п. 2 ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Приложение 11).

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению список организаций не соответствуют требованиям п. 2 ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Приложение 11).

2. Представить Дисциплинарной комиссии Ассоциации список организаций не соответствуют требованиям п. 2 ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Приложение 11).

ГОЛОСОВАЛИ: 

По пунктам 1-2:

«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решения приняты единогласно

Председатель Совета           Ассоциации «СРО «СД»		М. В. Смогоржевский
Секретарь Совета           Ассоциации «СРО «СД»		Я.В. Бычков