ПРОТОКОЛ № 09/20

заседания Совета Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация

 «Строительные Допуски» (Ассоциация «СРО «СД»)

 

Место проведения заседания:  г. Москва, Окружной проезд, д.15, корп. 2, эт. 2, пом.II

Вид  заседания – очередное

Дата проведения заседания –    26.03.2020 г.

Начало проведения заседания:  10.00

Дата составления протокола –  26.03.2020 г.

Присутствовали:
Председатель Совета -	Смогоржевский М.В.
Секретарь Совета -	Воронина И.В.
	Тафинцев С.А.
	Флит Р.В.
	Гребенников М.А.
	Живов Е.И.

Общее число членов Совета Ассоциации «СРО «СД» – 6 человек.

Членов Совета Ассоциации «СРО «СД», принявших участие в данном заседании – 6.

Имеется кворум для признания настоящего заседания членов Совета Ассоциации «СРО «СД» правомочным для принятия решений по вынесенным на голосование вопросам повестки дня.

Приглашенные:

 Председатель Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «СД» -     Терещенко С.В.

 Сотрудники исполнительного органа Ассоциации «СРО «СД»:

 Заместитель начальника контрольно-организационного отдела -     Талишевский Д.Н.

СЛУШАЛИ: 

Смогоржевского М.В. с предложением по повестке дня.

Большинством голосов от числа членов Совета, присутствующих на настоящем заседании, принято решение утвердить следующую повестку дня:

1.      О подготовке к предстоящему очередному общему собранию членов Ассоциации «СРО «СД».

2.      Об исполнении обязанностей Генерального директора Ассоциации «СРО «СД».

3.      О добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации.

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ  О подготовке к предстоящему очередному общему собранию членов Ассоциации «СРО «СД»

СЛУШАЛИ:

Смогоржевского М.В. с информацией о решении Президента Российской Федерации Путина В.В. от 25 марта 2020 года объявить нерабочими днями в Российской Федерации период времени с 28 марта по 5 апреля 2020 года в целях обеспечения карантина из-за эпидемии коронавируса.

С учетом этого предлагается установить новую дату проведения запланированного очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД» – 7 апреля 2020г. (если не возникнет новых непредвиденных обстоятельств).

Смогоржевского М.В. с предложением внести изменения в перечень кандидатур, представляемых Советом для включения в состав рабочих органов очередного общего собрания членов Ассоциации.

Вместо представителя АО «МОНТИНВЕСТ» Трайковича Радована, который по уважительной причине вынужден будет отсутствовать на общем собрании рекомендовать для включения в состав Счетной комиссии очередного общего собрания кандидатуру полномочного представителя членов Ассоциации СРО «СД» Горбачевой Ирины Михайловны (ООО «Арго-Софт»).

РЕШИЛИ:

1. Установить новую дату проведения запланированного очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД» – 7 апреля 2020г., если другие новые непредвиденные обстоятельства не заставят изменить установленную дату проведения общего собрания.

2. Рекомендовать для включения в состав Счетной комиссии очередного общего собрания кандидатуру полномочного представителя членов Ассоциации СРО «СД» Горбачевой Ирины Михайловны (ООО «Арго-Софт»).

ГОЛОСОВАЛИ:

По пунктам 1-2: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

      Решения приняты единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об исполнении обязанностей Генерального директора Ассоциации «СРО «СД»»

СЛУШАЛИ:

Смогоржевского М.В. с информацией об истечении срока полномочий у Генерального директора Ассоциации «СРО «СД» Суркова М.Ю. и с предложением в связи с истечением  срока полномочий назначить Суркова Михаила Юрьевича исполняющим обязанности Генерального директора до проведения запланированного очередного общего собрания членов Ассоциации, которое должно рассмотреть вопрос о назначении Генерального директора Ассоциации «СРО «СД», но не более, чем на срок, который предусмотрен для подобных случаев внутренними документами саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ:

1. В связи с истечением  срока полномочий Генерального директора Ассоциации «СРО «СД» назначить Суркова Михаила Юрьевича исполняющим обязанности Генерального директора до проведения запланированного очередного общего собрания членов Ассоциации, которое должно рассмотреть вопрос о назначении Генерального директора Ассоциации «СРО «СД», но не более чем на срок, который предусмотрен для подобных случаев внутренними документами саморегулируемой организации.

2. Руководителю постоянно действующего коллегиального органа (Совета) Ассоциации «СРО «СД» Смогоржевскому М.В. в установленном порядке заключить с  Сурковым М.Ю., трудовой договор на исполнение обязанностей Генерального директора Ассоциации на срок до проведения запланированного очередного общего собрания членов Ассоциации, которое должно рассмотреть вопрос о назначении Генерального директора Ассоциации «СРО «СД», но не более чем на срок, который предусмотрен для подобных случаев внутренними документами саморегулируемой организации.

ГОЛОСОВАЛИ:

По пунктам 1-2: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

      Решения приняты единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации»

СЛУШАЛИ:

Талишевского Д.Н. с информацией о поступившем заявлении о добровольном прекращении членства в Ассоциации «СРО «СД» от Общества с ограниченной ответственностью «Телекор» (ООО «Телекор») (вх. № 59-СД от 13.03.2020 г.) (Приложение 1).

В прениях выступили:

Смогоржевский М.В. с предложением исключить сведения об ООО «Телекор» из Реестра  членов Ассоциации «СРО «СД» в соответствии с ч.1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Ассоциации «СРО «СД», Правилами саморегулирования Ассоциации «СРО «СД», Положением об условиях членства в Ассоциации «СРО «СД».

РЕШИЛИ:

1. На основании заявления о добровольном прекращении членства в соответствии с ч.1 и 3 ст. 55.7.  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Ассоциации «СРО «СД»,  Правилами саморегулирования Ассоциации «СРО «СД», Положением об условиях членства в Ассоциации «СРО «СД» исключить сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Телекор»  (ИНН 7731507350) из Реестра членов Ассоциации «СРО «СД».

2. В соответствии с ч. 31 статьи 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации направить сведения о внесенных в реестр членов Ассоциации «СРО «СД» изменениях в Национальное объединение строителей в форме электронных документов с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

ГОЛОСОВАЛИ:

По пунктам 1-2: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решения приняты единогласно.

Председатель Совета           Ассоциации «СРО «СД»		М. В. Смогоржевский
Секретарь Совета           Ассоциации «СРО «СД»		И.В.Воронина