ПРОТОКОЛ № 17/20

заседания Совета Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация

 «Строительные Допуски» (Ассоциация «СРО «СД»)

 

Место проведения заседания:  г. Москва, Окружной проезд, д.15, корп. 2

Вид  заседания – очередное

Дата проведения заседания –    14.08.2020 г.

Начало проведения заседания:  10.30

Дата составления протокола –  14.08.2020 г.

Присутствовали:
Председатель Совета -	Смогоржевский М.В.
Секретарь Совета -	Воронина И.В.
	Флит Р.В.
	Гребенников М.А.
	Тафинцев С.А.
	Вашакмадзе Л.Г. Вихорь Д.А.

Общее число членов Совета Ассоциации «СРО «СД» – 7 человек.

Членов Совета Ассоциации «СРО «СД», принявших участие в данном заседании – 7.

Имеется кворум для признания настоящего заседания членов Совета Ассоциации «СРО «СД» правомочным для принятия решений по вынесенным на голосование вопросам повестки дня.

Приглашенные:

Начальник контрольно-организационного отдела -                         Плахотин А.А.

Начальник отдела перспективного развития

и информационного обеспечения -                                                                  Александров И.И. 

СЛУШАЛИ: 

Смогоржевского М.В. с предложением по повестке дня.

Большинством голосов от числа членов Совета, присутствующих на настоящем заседании, принято решение утвердить следующую повестку дня:

1. О внесении изменений во внутренний документ Ассоциации «СРО «СД».

2. О выдаче займов членам Ассоциации «СРО «СД» за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации.

3. О делегировании представителя на XIX Всероссийский съезд строительных саморегулируемых организаций в г. Санкт-Петербург.

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений во внутренний документ Ассоциации «СРО «СД»

СЛУШАЛИ:

Александрова И.И. с информацией о внесении 06.08.2020г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) в государственный реестр саморегулируемых организаций сведений о внутреннем документе Ассоциации «СРО «СД» ‒ Изменения к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (ПОЛ СРО СД.27‒2016).

В целях приведения в соответствии с нормами документа, зарегистрированного Ростехнадзором, в действующий внутренний документ Ассоциации, утверждение которого относится к компетенции Совета Ассоциации, а именно, в  Положение о порядке предоставления членам Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные допуски» займа за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации  (ПОЛ СРО СД.31–2020) необходимо внести некоторые изменения.

На рассмотрение Совета Ассоциации представлен упомянутый выше внутренний документ Ассоциации «СРО «СД» с внесёнными в него изменениями (Приложение 1).

Данный внутренний документ размещен на сайте Ассоциации. Замечаний от членов Ассоциации относительно документа с внесёнными в него изменениями в органы управления Ассоциации не поступило.

В прениях выступили:

Смогоржевский М.В. с предложением утвердить указанный выше внутренний документ Ассоциации с внесёнными в него изменениями.

РЕШИЛИ:

В связи с внесением в государственный реестр саморегулируемых организаций сведений о внутреннем документе Ассоциации «СРО «СД», а именно, об Изменениях к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (ПОЛ СРО СД.27‒2016), в целях приведения в соответствие с требованиями федерального законодательства и нормами данного документа, содержания другого внутреннего документа Ассоциации «СРО «СД», регламентирующего порядок предоставления займов членам Ассоциации за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации, в соответствии с компетенцией постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) Ассоциации «СРО «СД»:

1. Внести изменения и утвердить Положение о порядке предоставления членам Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные допуски» займа за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации  (ПОЛ СРО СД.31–2020) с внесёнными в него изменениями.

2. В соответствии с частью 14 статьи 555 Градостроительного кодекса Российской Федерации сведения о внесенных во внутренний документ Ассоциации «СРО «СД» изменениях и о принятом решении постоянно действующего коллегиального органа (Совета) саморегулируемой организации в установленном порядке направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями в форме электронных документов с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

ГОЛОСОВАЛИ: 

По пунктам 1-2: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решения приняты единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выдаче займов членам Ассоциации «СРО «СД» за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации» 

СЛУШАЛИ:

Плахотина А.А., начальника контрольно-организационного отдела  Ассоциации «СРО «СД» с информацией о поступившей в исполнительный орган управления Ассоциации заявки ООО «ГИП» (вх. № 119-СД от 12.08.2020г.) с комплектом требуемых документов на предоставление займа за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации следующих организаций.

По состоянию на текущую дату саморегулируемой организацией произведён расчёт части средств компенсационного фонда Ассоциации, которая может быть использована в целях выдачи займов и сумма выданных ранее займов. Установлено следующее:

‒ общий объём средств компенсационных фондов саморегулируемой организации (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) составляет 352 672 838 рублей;

‒ объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО) составляет 246 702 921 рублей;

‒ объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, превышающий минимально необходимый (обязательный) размер КФ ОДО саморегулируемой организации (определяемый исходя из фактического количества членов Ассоциации и уровня их ответственности по обязательствам на текущую дату и равный 89 779 989,9 рублей), составляет 156 922 931,1 рублей (резерв КФ ОДО);

‒ предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 18 502 719 рублей;

‒ общая сумма займов, выданных ранее членам саморегулируемой организации, составляет ‒ не выдавалось.

Смогоржевского М.В. с предложением: 

На основании требований раздела 5-1 Изменений к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (ПОЛ СРО СД.27‒2016) и части 17 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» предоставить заём члену Ассоциации «СРО «СД» ООО «ГИП» (ИНН 7709502490) в размере 14 900 000 (Четырнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей на следующие цели:

а) выплата заработной платы работникам члена СРО,

б) приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования  для выполнения работ по договорам (контрактам), заключенным до 1 апреля 2020г., в том числе: № 3501301962519000125 от 30.08.2019г. (ФЗ № 44-ФЗ) и  № 350140153206619000041 от 05.08.2019г. (ФЗ № 44-ФЗ).

РЕШИЛИ:

1. На основании требований раздела 5-1 Изменений к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (ПОЛ СРО СД.27‒2016) и части 17 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» предоставить заём члену Ассоциации «СРО «СД» Обществу с ограниченной ответственностью «Газинтерпласт» (ИНН 7709502490) в размере 14 900 000 (Четырнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей на следующие цели:

а) выплата заработной платы работникам члена СРО,

б) приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования  для выполнения работ по договорам (контрактам), заключенным до 1 апреля 2020г., в том числе: № 3501301962519000125 от 30.08.2019г. (ФЗ № 44-ФЗ) и  № 350140153206619000041 от 05.08.2019г. (ФЗ № 44-ФЗ).

2. Исполнительному органу Ассоциации (Сурков М.Ю.) в соответствии с пунктом 5-1.28 раздела 5-1 Изменений к Положению  о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств обеспечить выдачу займа члену Ассоциации, указанному в пункте 1 настоящего решения, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и внутренними документами Ассоциации.

3. В порядке, установленном в пункте 5-1.27 Изменений к Положению  о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, направить ООО «ГИП» решение о предоставлении займа, указанного в пункте 1 настоящего решения.

4. В порядке, установленном в пункте 5-1.37 Изменений к Положению  о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, направить в Национальное объединение строителей на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, настоящее решение о предоставлении займов и копии документов, предусмотренных в подпункте 12 пункта 5-1.12 Изменений к Положению.

ГОЛОСОВАЛИ:

По пунктам 1÷4: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О делегировании представителя на XIX Всероссийский съезд строительных саморегулируемых организаций в г. Санкт-Петербург»

В прениях выступили:

Смогоржевский М.В. с предложением: избрать делегатом от Ассоциации «СРО «СД»  на XIX Всероссийский съезд строительных саморегулируемых организаций, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Генерального директора Ассоциации «СРО «СД» Суркова Михаила Юрьевича.

РЕШИЛИ:

Избрать делегатом на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию , капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится в г. Санкт-Петербург 11 сентября  2020г.,   с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Генерального директора Ассоциации «СРО «СД» Суркова Михаила Юрьевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

 

Председатель Совета           Ассоциации «СРО «СД»		М. В. Смогоржевский
Секретарь Совета           Ассоциации «СРО «СД»		И.В.Воронина